Search
Search

PF e Receita combatem contrabando, sonegação e lavagem de dinheiro

14/02/2023
em Brasil, Policial
PF e Receita combatem contrabando, sonegação e lavagem de dinheiro

Polícia Federal cumpre 12 mandados de busca e apreensão contra grupo especializado no contrabando de cigarros.

Crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais são o alvo da primeira fase da Operação Retribuição nesta terça-feira (14).

A ação da Polícia Federal (PF) – em conjunto com a Receita Federal – cumpriu ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 9ª Vara Criminal de Curitiba de busca e apreensão e sequestro de bens e valores na cidade paranaense de Ivaiporã. A justiça determinou, ainda, o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados.

Cigarros importados

Em nota, a Polícia Federal PF informou que as investigações apontam que os suspeitos tinham como principal atividade a importação de cigarros oriundos do Paraguai e sua posterior distribuição para comércios localizados no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e, ainda, a lavagem de dinheiro mediante estabelecimento comercial de fachada e uso de contas de laranjas, que eram usadas para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas.

Ainda de acordo com as investigações, somente em 2021 os investigados movimentaram mais de R$ 8,7 milhões. “Também foi apurado que um dos investigados já foi condenado pelo crime de contrabando de cigarros e possui dívida ativa com a União oriunda do referido crime. O valor devido à Fazenda Pública Federal chega a aproximadamente R$ 1 milhão”, informou a PF.

As investigações começaram em 2021 para apurar ocorrência de possíveis crimes de contrabando, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de grupo estabelecido na cidade de Ivaiporã.

Fonte: Agência Brasil

0
COMPARTILHAMENTOS
63
VISUALIZAÇÕES
Compartilhe no FacebookCompartilhe no Whatsapp
Tags: lavagemprreceitasonegaçao

Relacionado Posts

Declaração pré-preenchida completa do IR já está disponível
Brasil

Declaração pré-preenchida completa do IR já está disponível

01/04/2025
ICMS sobre compras internacionais sobe de 17% para 20% em 10 estados a partir desta terça
Brasil

ICMS sobre compras internacionais sobe de 17% para 20% em 10 estados a partir desta terça

01/04/2025
Unicef: 2,8 milhões de crianças não têm o adequado à água no país
Brasil

Unicef: 2,8 milhões de crianças não têm o adequado à água no país

22/03/2025
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 10 milhões
Brasil

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 10 milhões

22/03/2025
Próximo Post
Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Professor suspeito de matar homem durante festa de pré-carnaval é preso

Junte-se à nos no Whatsapp!

Participe do nosso grupo no Whatsapp e receba em tempo real as notícias de Carmo do Rio Claro e região!
JUNTAR-SE AO GRUPO DE WHATSAPP
  • Contato
  • Vídeos
  • Promoção
  • Fala na Cara
  • Política de Privacidade
X-twitter Facebook Instagram

Rua Delfim Moreira, 133, 3º Andar - Centro, Carmo do Rio Claro/MG - 37.150-000

2022 Onda Sul - Todos os direitos reservados

Sem resultados
Ver Todos Resultados
  • Contato
  • Home
  • Notícias
  • Política de Privacidade
  • Promoção

© 2025 JNews - WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Portal Onda Sul

  • Home
  • Vídeos
  • Fala na Cara
  • Notícias
  • Contato
  • Promoção
  • Ao Vivo
×